拆装空调留下线索
　　7月6日，在义乌经商的台州人杨某等经营户报案，称其同乡裴海波假借在永胜新村租房设立的“乌克兰凯迪国际贸易公司”的名义，向杨某等在眼镜市场经商的8家经营户以赊账购货、约期付款的方式，先后提走价值总计100余万元的货物。但约定的付款时间到后，“乌克兰凯迪国际贸易公司”却人去楼空。
　　接到报警，义乌市公安局经侦大队立即成立专案组。由于裴海波等人预谋作案已久，在商务往来和日常生活中都用假身份，而且所谓的国际贸易公司是未经注册的公司。因此一开始线索很少，但办案民警对犯罪嫌疑人的租住房进行反复勘查，终于找到了蛛丝马迹——现场有拆装空调遗留的痕迹。
　　民警们对全义乌市所有经销空调的商场和维修服务部逐个排查，慢慢揪住了裴海波等人的狐狸尾巴。9月23日上午9时许，警方冲入犯罪嫌疑人出没的窝点，一举抓获了台州籍男子李连弟、胡友君、裴海波3人。经审查深挖，一个近年来在义乌市各大市场上以合同诈骗形式疯狂作案的台州籍犯罪团伙浮出水面。该团伙成员多达14人，案发后首脑人物李叔利、李伯连等带领同伙逃窜，下落不明。
　　通过一个月的紧张追捕,截至10月28日，经侦大队陆续抓获李叔利、李伯连、李连弟、裴海波、李供林、潘功兰、李正红、杨方华、胡友君9名犯罪嫌疑人，并全部予以刑事拘留。另有5名犯罪嫌疑人警方也已上网追逃。

　　假公司一个接一个
　　这起义乌市历史上最大的合同诈骗案的始作俑者是李叔利。2003年7月，李叔利在义乌东方大厦设立了一个专做外贸生意的“乌克兰进出口公司”，由于经营不善，这个公司很快倒闭，他还欠下了一屁股债。为了还债，李叔利萌生了以小额定金赊账骗货的罪恶念头。为此，他到台州老家鼓动同村的亲戚李金德、金喜平、方甫赏、张永平（在逃）和刘明亮（在逃）等人合伙，在义乌江南三小区成立了“俄罗斯英士特国际贸易公司”，以付小额定金、一个月内付清货款的方式，从市场经营户金某等人处骗取价值100余万元的货物后逃离义乌。
　　2004年11月，李叔利再次纠集同村人李伯连、李连弟、杨方顺（在逃），在永胜小区设立了另外一家国际贸易公司，从市场经营户方某等人处骗取价值100余万元的货物后再次神秘失踪。这两次作案的得手，使李叔利、李伯连为首的诈骗团伙队伍进一步扩大，李伯连从老家拉出了一些亲戚入伙。同时，这个诈骗团伙也在“实战”中形成了家族式松散型的结构模式，团伙成员之间都是亲属关系。诈骗成功后，团伙成员有的藏匿货物，有的联系买家，有的销赃，一架诈骗机器很快高速运转起来。
　　今年3月，李叔利、张永平、李供林、潘功兰、蒋仙根（在逃）到永康成立“浙江亚联进出口公司”，从义乌市场经营户戴某等人处骗取价值230余万元的货物后逃离永康，去向不明。今年7月，听说了李叔利在永康的“战绩”后，李伯连、杨方华、杨方顺、陈永昌（在逃）也来到永康，成立了一家国际贸易有限公司，打算在永康五金城诈骗货物，但由于永康经营户防范意识强，李伯连等人就是以预付30%定金的诱惑方式也赊不到货物。无奈，他们只得将在永康共同购买的办公用品搬回义乌，于8月份成立了“泰国伊特来贸易有限公司”。

　　打下手的“依样画葫芦”
　　为了避免被义乌市场经营户认出，李伯连等人从广州等地请来不知真相的“经理人”唐某、王某为他们打理“生意”，自己躲在幕后操纵。在王某等人出面周旋下，又从市场经营户郑某等人处骗取价值100余万元的货物，李伯连等人将这批货物发往新疆，随后即悄悄潜往乌鲁木齐准备销赃。这期间，原本是给李叔利、李伯连打下手的胡友君、裴海波、李连弟、金喜平等人也在义乌大设合同陷阱，于7月、9月连续在永胜小区和金茂大厦成立国际贸易公司、国际商贸公司办事处，向在眼镜市场经营的同乡杨某等人下手，共骗取价值480余万元的货物，并将货物分别转移到台州路桥和北京等地。
　　李伯连等人还制作了大量假证件，并办理了多国护照。一次诈骗后，他们通常会“出去”躲一阵子，等风声过去后偷偷潜回义乌，又虚构某某国际贸易公司的名义实施合同诈骗。这些虚拟公司炮制出七个连环案，涉案价值高达上千万元，成为义乌市场上有史以来最大的一起合同诈骗案。